Отчет по итогам голосования 16 мая 2017г.

Отчет

Акционерного общества

«Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий - 2» (АО «ЗСТЭМИ-2»)

по итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров

16 мая 2017г.

Место нахождения Общества: Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная, 3

Место проведения годового Общего собрания акционеров:

Иркутская область, город Братск, улица Вокзальная, 3, офис АО «ЗСТЭМИ-2», кабинет Совета директоров Общества

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

• Избрание членов Счетной комиссии Общества;
• Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества;
• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
• О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества;
• Избрание членов Совета директоров Общества;
• Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества;
• Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
• Утверждение Аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 21 апреля 2017 г.

Начало регистрации: 08 час. 00 мин.

Окончание регистрации: 09 час. 20 мин.

Годовое Общее собрание акционеров открыто: 09 час. 00 мин.

Годовое Общее собрание акционеров (далее - «Общее собрание») закрыто: 09 час. 35 мин.

Голосование по первому вопросу повестки дня:

Избрание членов Счетной комиссии Общества:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: Избрать членами Счетной комиссии Общества: », голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по второму вопросу повестки дня: В Счетную комиссию Общества избраны: Кузина Галина Викторовна, Чуклов Леонид Михайлович; Кузина Наталья Юрьевна.

Голосование по второму вопросу повестки дня:

Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров:

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по второму вопросу повестки дня: Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

Голосование по третьему вертому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года:

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года», голоса распределились следующим образом

Решение Общего собрания по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества:

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

Голосование по пятому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества:», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по пятому вопросу повестки дня: В Совет директоров Общества избраны 5 (пять) членов Совета директоров: Дуйкова Наталья Александровна, Кулакова Марина Георгиевна, Тэн Татьяна Васильевна, Хлыстиков Василий Семенович, Хлыстиков Александр Васильевич.

Голосование по шестому вопросу повестки дня:

Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества:

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на период с 16.05.2017г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в 2018году в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей. Начисление и выплату вознаграждения производить при наличии денежных средств на основании решения Совета директоров. Сроки выплаты, размер вознаграждения члена Совета директоров определять решением Совета директоров. Невыплаченную сумму вознаграждения членам Совета директоров за период с 01.08.2013г. по 15.05.2017г. выплатить на основании решения Совета директоров при наличии финансовой возможности», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на период с 16.05.2017г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в 2018году в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей. Начисление и выплату вознаграждения производить при наличии денежных средств на основании решения Совета директоров. Сроки выплаты, размер вознаграждения члена Совета директоров определять решением Совета директоров. Невыплаченную сумму вознаграждения членам Совета директоров за период с 01.08.2013г. по 15.05.2017г. выплатить на основании решения Совета директоров при наличии финансовой возможности.

Голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Решение Общего собрания по седьмому вопросу повестки дня: Вопрос не рассматривался, решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня:

Утверждение Аудитора Общества

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Гарант», местонахождение: г. Иркутск ОГРН 1023801758199», голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Иркутск, ОГРН 1023801758199