Отчет
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного
общества «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий - 2»
(АО «ЗСТЭМИ-2»)
Полное фирменное наименование (далее - Общество): Акционерное общество «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий - 2»
Местонахождение и адрес Общества: 665700, Иркутская область, город Братск, промышленный район П 26, здание 16/2
ИНН/ОГРН: 3805102970 / 1023800917656
Орган Общества: общее собрание акционеров (далее - общее собрание)
Вид заседания: годовое
Способ принятия решений общим собранием: заседание
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 19 апреля 2025 года
Дата проведения заседания: 14 мая 2025 года
Место проведения заседания: Иркутская область, город Братск, промышленный район П 26, здание 16/2, офис Общества, кабинет совета директоров
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 665703, Иркутская область, город Братск, а/я 65.
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 мая 2025года
В настоящем отчете термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П
Председательствующий на заседании - председатель совета директоров Общества Хлыстиков Александр Васильевич
Секретарь общего собрания - главный экономист Общества Жданова Надежда Юрьевна
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
Место нахождения регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора:
Волкодаева Екатерина Александровна, действующая на основании доверенности № 097 от 12.02. 2025 г.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества за 2024год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
- О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2024год.
- Избрание членов совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации Общества.
Голосование по первому вопросу повестки дня (Бюллетень № 1):
«Утверждение годового отчета Общества за 2024 год»
Голосовали: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня |
98 622
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения |
98 622 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня |
74 698 |
|
Кворум (%) |
75.7417 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год», голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
ЗА |
74 698 |
100,0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
Решение общего собрания по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Голосование по второму вопросу повестки дня (Бюллетень № 1):
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»
Голосовали: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня |
98 622
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения |
98 622 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня |
74 698 |
|
Кворум (%) |
75.7417 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год», голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
ЗА |
74 698 |
100,0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
Решение общего собрания по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Голосование по третьему вопросу повестки дня (Бюллетень № 1):
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»
Голосовали: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2024 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня |
98 622
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения |
98 622 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня |
74 698 |
|
Кворум (%) |
75.7417 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2024 года», голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
ЗА |
74 698 |
100,0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
Решение общего собрания по третьему вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2024 года.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня (Бюллетень № 1):
«О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2024 год»
Голосовали: Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не выплачивать.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня |
98 622
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения |
98 622 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня |
74 698 |
|
Кворум (%) |
75.7417 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не выплачивать», голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
ЗА |
74 698 |
100,0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
Решение общего собрания по четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не выплачивать.
Голосование по пятому вопросу повестки дня (Бюллетень №1):
«Избрание членов совета директоров Общества»
Голосовали: Избрать членами совета директоров Общества: Большакову Анну Михайловну, Баринова Сергея Юрьевича, Суханову Анастасию Львовну, Хлыстикову Александру Юрьевну, Хлыстикова Александра Васильевича.
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня |
493 110 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения |
493 110 |
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня |
373 490 |
|
Кворум (%) |
75.7417 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
|
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать членами совета директоров Общества:», кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
N |
ФИО кандидата |
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования |
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Большакову Анну Михайловну |
74 630 |
|
2 |
Баринова Сергея Юрьевича |
74 630 |
|
3 |
Суханову Анастасию Львовну |
74630 |
|
4 |
Хлыстикову Александру Юрьевну |
74 630 |
|
5 |
Хлыстикова Александра Васильевича |
74 630 |
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов: |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: |
0 |
|
Не голосовали по всем кандидатам: |
0 |
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
340 |
Решение общего собрания по пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: Большакову Анну Михайловну, Баринова Сергея Юрьевича, Суханову Анастасию Львовну, Хлыстикову Александру Юрьевну, Хлыстикова Александра Васильевича.
Голосование по шестому вопросу повестки дня (Бюллетень № 1):
«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
По шестому вопросу повестки дня кворум отсутствовал.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня |
98 622 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения |
24492 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня |
568
|
|
Кворум (%) |
2,3191 |
|
Кворум по данному вопросу отсутствовал. |
|
Решение общего собрания по шестому вопросу повестки дня: Решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.
Голосование по седьмому вопросу повестки дня (Бюллетень № 1):
«Назначение аудиторской организации Общества»
Голосовали: Назначить аудиторской организацией Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Иркутск ОГРН 1023801758199
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня |
98 622
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения |
98 622 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня |
74 698 |
|
Кворум (%) |
75.7417 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - Гарант», местонахождение: г. Иркутск ОГРН 1023801758199», голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
ЗА |
74 698 |
100,0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
Решение общего собрания по седьмому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Иркутск ОГРН 1023801758199
Председательствующий на заседании Хлыстиков А.В.
Секретарь общего собрания Жданова Н.Ю.