Акционерам

 Отчет об итогах голосования 14.05.2025г.

Отчет

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного

общества «Завод санитарно-технических  и электромонтажных изделий - 2»

(АО «ЗСТЭМИ-2»)

 

Полное фирменное наименование (далее - Общество): Акционерное общество «Завод санитарно-технических  и электромонтажных изделий - 2»

Местонахождение и адрес Общества: 665700, Иркутская область, город Братск, промышленный район П 26, здание 16/2

ИНН/ОГРН:  3805102970 / 1023800917656

Орган Общества: общее собрание акционеров (далее - общее собрание)

Вид заседания: годовое

Способ принятия решений общим собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 19 апреля 2025 года

Дата проведения заседания: 14 мая 2025 года

Место проведения заседания: Иркутская область, город Братск, промышленный район П 26, здание 16/2, офис Общества, кабинет совета директоров

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 665703, Иркутская область, город Братск, а/я 65.

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 мая 2025года

 

В настоящем отчете термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П

 

Председательствующий на заседании - председатель совета директоров Общества Хлыстиков Александр Васильевич

Секретарь общего собрания - главный экономист Общества Жданова  Надежда Юрьевна

 

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора:

Волкодаева Екатерина Александровна, действующая на основании доверенности № 097 от 12.02. 2025 г.

 

Повестка дня:

 

  • Утверждение годового отчета Общества за 2024год.
  • Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024год.
  • Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
  • О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2024год.
  • Избрание членов совета директоров Общества.
  • Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  • Назначение аудиторской организации Общества.

 

 

Голосование по первому вопросу повестки дня (Бюллетень № 1):

«Утверждение годового отчета Общества за 2024 год»

 

Голосовали: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24.  Положения

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня

74 698

Кворум (%)

75.7417

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения:   «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год», голоса распределились следующим образом

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования

% от участвовавших

ЗА

74 698

100,0000

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

Решение общего собрания по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.



Голосование по второму вопросу повестки дня (Бюллетень № 1):

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»

 

Голосовали: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24.  Положения

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня

74 698

Кворум (%)

75.7417

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год», голоса распределились следующим образом

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования

% от участвовавших

ЗА

74 698

100,0000

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

Решение общего собрания по второму вопросу повестки дня: Утвердить  годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

 

Голосование по третьему вопросу повестки дня (Бюллетень № 1):

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»

 

Голосовали: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2024 года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня

74 698

Кворум (%)

75.7417

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2024 года», голоса распределились следующим образом

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования

% от участвовавших

ЗА

74 698

100,0000

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

Решение общего собрания по третьему вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2024 года.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня (Бюллетень № 1):

«О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2024 год»

 

Голосовали:  Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не выплачивать.

                                                                            

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня

74 698

Кворум (%)

75.7417

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не выплачивать», голоса распределились следующим образом

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования

% от участвовавших

ЗА

74 698

100,0000

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

           

Решение общего собрания по четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не выплачивать.

 

Голосование по пятому вопросу повестки дня (Бюллетень №1):

«Избрание членов совета директоров Общества»

 

Голосовали: Избрать членами совета директоров Общества: Большакову Анну Михайловну, Баринова Сергея Юрьевича, Суханову Анастасию Львовну, Хлыстикову Александру Юрьевну,  Хлыстикова Александра Васильевича.

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня

 

493 110

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24.  Положения

 

493 110

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня

 

373 490

Кворум (%)

75.7417

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать членами совета директоров Общества:», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

 

N

ФИО кандидата

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1

Большакову Анну Михайловну

74 630

2

Баринова Сергея Юрьевича

74 630

3

Суханову Анастасию Львовну

74630

4

Хлыстикову Александру Юрьевну

74 630

5

Хлыстикова

Александра Васильевича

74 630 

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов:  

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:

0

 

Не голосовали по всем кандидатам:

0

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

340

 

Решение общего собрания по пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: Большакову Анну Михайловну, Баринова Сергея Юрьевича, Суханову Анастасию Львовну, Хлыстикову Александру Юрьевну, Хлыстикова Александра Васильевича.

Голосование по шестому вопросу повестки дня (Бюллетень № 1):

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

 

По шестому вопросу повестки дня  кворум отсутствовал.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня

 

98 622

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения

24492

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня

568

 

Кворум (%)

2,3191

Кворум по данному вопросу  отсутствовал.

 

Решение общего собрания по шестому вопросу повестки дня: Решение не принято  в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

 

 

Голосование по седьмому вопросу повестки дня (Бюллетень № 1):

«Назначение аудиторской организации Общества»

 

Голосовали: Назначить аудиторской организацией Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Иркутск  ОГРН 1023801758199

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня

98 622

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24.  Положения

98 622

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений по данному вопросу повестки дня

74 698

Кворум (%)

75.7417

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества: Общество с ограниченной ответственностью  «Аудит - Гарант», местонахождение: г. Иркутск ОГРН 1023801758199», голоса распределились следующим образом

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования

% от участвовавших

ЗА

74 698

100,0000

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

Решение общего собрания по седьмому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение:  г. Иркутск ОГРН 1023801758199

 

          

Председательствующий на заседании                                                                             Хлыстиков А.В.

 

 

Секретарь общего собрания                                                                               Жданова Н.Ю.