Отчет по итогам голосования 15 мая 2024г.

  Отчет

Акционерного общества

«Завод санитарно-технических  и электромонтажных изделий - 2» (АО «ЗСТЭМИ-2»)

по итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров  15 мая 2024года

Местонахождение Общества: 665700, Иркутская область, город Братск, промышленный район П 26, здание 16/2

ИНН/ОГРН Общества:  3805102970 / 1023800917656

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 20 апреля 2024 года

Дата проведения  годового Общего собрания акционеров: 15 мая 2024года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2024года

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 665703, Иркутская область, город Братск, а/я 65.

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

• Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
• Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года;
• О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2023 год;
• Избрание членов Совета директоров Общества;
• Избрание Генерального директора Общества;
• Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
• Назначение Аудиторской организации Общества;
• Об одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур.

           В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества –  Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых  на общем собрании акционеров Общества.

 Место нахождения Регистратора: г. Москва.

 Уполномоченное лицо Регистратора:

 Директор Иркутского филиала Соловьёва Татьяна Алексеевна, действующая на основании

доверенности № 441 от 28.12. 2023г.

Председатель годового Общего собрания акционеров: Хлыстиков Александр Васильевич

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Жданова Надежда Юрьевна

 Голосование по первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год», голоса распределились следующим образом: 

                  Решение Общего собрания по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет  Общества за 2023 год.

Голосование по второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год», голоса распределились следующим образом: 

                  Решение Общего собрания по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  Общества за 2023 год.

Голосование по третьему вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли  и убытков по результатам 2023 года», голоса распределились следующим образом: 

                  Решение Общего собрания по третьему вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2023 года.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2023 год

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по акциям Общества за 2023 год не выплачивать»,  голоса распределились следующим образом: 

                 Решение Общего собрания по четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по акциям Общества за 2023 год не выплачивать.

Голосование по пятому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества:», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Решение Общего собрания по пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: Большакову Анну Михайловну, Баринова Сергея Юрьевича, Хлыстикову Александру Юрьевну, Хлыстикова Василия Семеновича, Хлыстикова Александра Васильевича.

Голосование по шестому  вопросу повестки дня:

Избрание Генерального директора Общества

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать Генеральным директором Общества Хлыстикова Василия Семеновича, определить срок полномочий Генерального директора - три года, условия Срочного трудового договора  с Генеральным директором определить Совету директоров, от имени Общества Срочный трудовой договор подписать  Председателю Совета директоров», голоса распределились следующим образом: 

                 Решение Общего собрания по шестому вопросу повестки дня: Избрать Генеральным директором Общества Хлыстикова Василия Семеновича, определить срок полномочий Генерального директора - три года, условия Срочного трудового договора  с Генеральным директором определить Совету директоров, от имени Общества Срочный трудовой договор подписать  Председателю Совета директоров.

Голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

                  Решение Общего собрания по седьмому вопросу повестки дня: Решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Иркутск ОГРН 1023801758199», голоса распределились следующим образом: 

                  Решение Общего собрания по восьмому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Иркутск,  ОГРН 1023801758199.

Голосование по девятому вопросу повестки дня:

Об одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Общего Собрания с формулировкой решения: «Одобрить совершение крупных сделок по результатам электронных процедур на электронных торговых площадках с максимальной суммой одной сделки не более 50 000 000  (Пятьдесят миллионов) рублей, со сроком действия решения с 01.07.2024г. по 30.06. 2027г.», голоса распределились следующим образом: 

                  Решение Общего собрания по девятому вопросу повестки дня:  Одобрить совершение крупных сделок по результатам электронных процедур на электронных торговых площадках с максимальной суммой одной сделки не более 50 000 000  (Пятьдесят миллионов) рублей, со сроком действия решения с 01.07.2024г.  по 30.06. 2027г.

Председатель собрания:                                                                                                 А.В.Хлыстиков

Секретарь собрания:                                                                                                      Н.Ю. Жданова