Отчет
Акционерного общества
«Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий - 2» (АО «ЗСТЭМИ-2»)
по итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров 15 мая 2024года
Местонахождение Общества: 665700, Иркутская область, город Братск, промышленный район П 26, здание 16/2
ИНН/ОГРН Общества: 3805102970 / 1023800917656
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 20 апреля 2024 года
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 15 мая 2024года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2024года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 665703, Иркутская область, город Братск, а/я 65.
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года;
- О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2023 год;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание Генерального директора Общества;
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- Назначение Аудиторской организации Общества;
- Об одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Директор Иркутского филиала Соловьёва Татьяна Алексеевна, действующая на основании
доверенности № 441 от 28.12. 2023г.
Председатель годового Общего собрания акционеров: Хлыстиков Александр Васильевич
Секретарь годового Общего собрания акционеров: Жданова Надежда Юрьевна
Голосование по первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании |
98 622
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П |
98 622 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
74 698 |
Кворум (%) |
75.7417 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год», голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
ЗА |
74698 |
100.0000 |
ПРОТИВ |
0 |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Не голосовали |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
Решение Общего собрания по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Голосование по второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании |
98 622
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П |
98 622 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
74 698 |
Кворум (%) |
75.7417 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год», голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
ЗА |
74698 |
100.0000 |
ПРОТИВ |
0 |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Не голосовали |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
Решение Общего собрания по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Голосование по третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании |
98 622
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П |
98 622 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
74 698 |
Кворум (%) |
75.7417 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2023 года», голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
ЗА |
74 698 |
100.0000 |
ПРОТИВ |
0 |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Не голосовали |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
Решение Общего собрания по третьему вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2023 года.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2023 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании |
98 622
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П |
98 622 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
74 698 |
Кворум (%) |
75.7417 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по акциям Общества за 2023 год не выплачивать», голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
ЗА |
74 630 |
99.9090 |
ПРОТИВ |
0 |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
68 |
0.0910 |
Не голосовали |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
Решение Общего собрания по четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по акциям Общества за 2023 год не выплачивать.
Голосование по пятому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании |
493 110 |
Число кумулятивных голосов голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П |
493 110 |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании |
373 490 |
Кворум (%) |
75.7417 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества:», кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N |
ФИО кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования |
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
||
1 |
Большакову Анну Михайловну |
74630 |
2 |
Баринова Сергея Юрьевича |
74630 |
3 |
Хлыстикову Александру Юрьевну |
74630 |
4 |
Хлыстикова Василия Семеновича |
74630 |
5 |
Хлыстикова Александра Васильевича |
74630 |
«ПРОТИВ» всех кандидатов: |
0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: |
0 |
Не голосовали по всем кандидатам: |
0 |
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
340
|
Решение Общего собрания по пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: Большакову Анну Михайловну, Баринова Сергея Юрьевича, Хлыстикову Александру Юрьевну, Хлыстикова Василия Семеновича, Хлыстикова Александра Васильевича.
Голосование по шестому вопросу повестки дня:
Избрание Генерального директора Общества
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании |
98 622
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
98 622 |
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
74 698 |
Кворум (%) |
75.7417 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать Генеральным директором Общества Хлыстикова Василия Семеновича, определить срок полномочий Генерального директора - три года, условия Срочного трудового договора с Генеральным директором определить Совету директоров, от имени Общества Срочный трудовой договор подписать Председателю Совета директоров», голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
ЗА |
74 698 |
100.0000 |
ПРОТИВ |
0 |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Не голосовали |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
Решение Общего собрания по шестому вопросу повестки дня: Избрать Генеральным директором Общества Хлыстикова Василия Семеновича, определить срок полномочий Генерального директора - три года, условия Срочного трудового договора с Генеральным директором определить Совету директоров, от имени Общества Срочный трудовой договор подписать Председателю Совета директоров.
Голосование по седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании |
98 622 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П |
24 492
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании |
568
|
Кворум (%) |
2.3191 |
Кворум по данному вопросу отсутствовал. |
Решение Общего собрания по седьмому вопросу повестки дня: Решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.
Голосование по восьмому вопросу повестки дня:
Назначение аудиторской организации Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании |
98 622
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П |
98 622 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
74 698 |
Кворум (%) |
75.7417 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Иркутск ОГРН 1023801758199», голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
ЗА |
74 698 |
100.0000 |
ПРОТИВ |
0 |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Не голосовали |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
Решение Общего собрания по восьмому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Иркутск, ОГРН 1023801758199.
Голосование по девятому вопросу повестки дня:
Об одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании |
98 622
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П |
98 622 |
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу |
74 698 |
Кворум (%) |
75.7417 |
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Общего Собрания с формулировкой решения: «Одобрить совершение крупных сделок по результатам электронных процедур на электронных торговых площадках с максимальной суммой одной сделки не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, со сроком действия решения с 01.07.2024г. по 30.06. 2027г.», голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
ЗА |
74 698 |
100 |
ПРОТИВ |
0 |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Не голосовали |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
Решение Общего собрания по девятому вопросу повестки дня: Одобрить совершение крупных сделок по результатам электронных процедур на электронных торговых площадках с максимальной суммой одной сделки не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, со сроком действия решения с 01.07.2024г. по 30.06. 2027г.
Председатель собрания: А.В.Хлыстиков
Секретарь собрания: Н.Ю. Жданова